Swiss Finance Partners Group se esfuerza por cumplir con todos los requisitos legales y reglamentarios.
Para cumplir con todas las normas contra el blanqueo de capitales exigidas, el banco ha implementado un programa contra el blanqueo de capitales.
Suiza es un país miembro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y ha promulgado leyes y reglas diseñadas para implementar las políticas contra el lavado de dinero tanto del GAFI como de la UE. El objetivo de estas leyes es detectar y prevenir el blanqueo de capitales y el potencial financiamiento del terrorismo.
Declaración general sobre el cumplimiento de los requisitos contra el blanqueo de capitales.
Socios financieros suizos El grupo es firmemente comprometido a participar en los esfuerzos internacionales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades terroristas y criminales.
Grupo de socios financieros suizos implementa un programa contra el lavado de dinero (AML) que está diseñado para cumplir con las reglas contra el lavado de dinero requeridas como un estándar mínimo en todo el banco, así como con todas las leyes, regulaciones y guías locales relacionadas con la prevención del lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y delitos financieros relacionados. Estos incluyen políticas y procedimientos escritos, un oficial de lavado de antimonio designado, capacitación regular para los empleados relevantes y una auditoría independiente para probar la implementación del programa. Para obtener más detalles, consulte el cuestionario ALD .
Como parte de sus esfuerzos de cumplimiento contra el lavado de dinero y el terrorismo, Swiss Finance Partners Group toma medidas para garantizar que cumple con todas y cada una de las regulaciones de embargo aplicables. Hacemos nuestros mejores esfuerzos para garantizar el cumplimiento de estas prohibiciones y restricciones y para detectar actividades sospechosas. Dependiendo de la jurisdicción y línea de negocio, operamos sistemas técnicos y / o sistemas de monitoreo manual para detectar posibles actividades sospechosas. Cualquier actividad sospechosa detectada se informa a la policía de acuerdo con las leyes locales aplicables.